торги, аукционы, 127 ФЗ , 229 ФЗ, 178 ФЗ

страна, город, адрес, тип недвижимости
Cannot find 'top-4' template with page ''

Зарубежная недвижимость

Australia, 24 Gardiner Road, Waterford, инвест-проект на  26 апартаментов , Цена :1.450.000 $ (продажа) Australia, 24 Gardiner Road, Waterford, инвест-проект на 26 апартаментов , Цена :1.450.000 $ (продажа)

Приглашаем вас к участию в инвестиционно привлекательном жилищном проекте в Логане — стратегически расположенном и стремительно развивающемся регионе между Брисбеном и Голд-Костом.

Страна:  Австралия

Интервью

Использование платформы серьезно сократит затраты всего рынка на ПОД/ФТ, при этом у банков будет единый источник корректной информации 02.07.2018 Центральный Банк РФ создаст для банков платформу для обмена данными о клиентах-юрлицах
Скоробогатова Ольга Николаевна, первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.  Сейчас банки вынуждены исполнять большое количество нормативных указаний, предоставлять отчетность в рамках противодействия отмываю денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).


175 - 175 из 310

Обзор рынка

В феврале 2020 года Банк России представил новый список сомнительных операций, на основе которого банки смогут блокировать счета. 03.03.2020 Центральный Банк РФ даст банкам возможность обмениваться данными о сомнительных операция через систему быстрых платежей (СБП), на основе которых смогут блокировать счета.
В Системе быстрых платежей (СБП) появится механизм, препятствующий мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл — этими данными банки смогут обмениваться друг с другом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артёма Сычева.


114 - 114 из 146