Принят закон о распространении "антиотмывочных" мер на операции с цифровыми рублями
Совет Федерации одобрил закон о распространении AML-норм на участников платформы цифрового рубля.
20 мая Госдума приняла документ во втором и третьем чтении. Изначально законопроект предполагал централизованный контроль за операциями с активом со стороны ЦБ. В финальной редакции его распределили между регулятором и коммерческими банками.
«Контроль разделен в зависимости от того, как пользователи будут передавать распоряжения об операциях с цифровыми рублями на платформу — через банк или напрямую оператору», — прокомментировали в ЦБ.
При этом банки сохранят функции по идентификации клиентов, выявлению подозрительных операций и осуществлению других мер финансового мониторинга.
Центробанк в свою очередь наделен полномочиями по отслеживанию транзакций, категоризации клиентов по уровню риска и взаимодействию с надзорными органами.
Напомним, закон о цифровом рубле вступил в силу 1 августа 2023 года. В том же месяце ЦБ запустил программу тестирования, в которой на момент написания участвуют 15 банков и около 50 компаний.
В конце 2024 года Банк России, Минфин и Казначейство провели испытания отдельных операций с активом в рамках бюджетного процесса. В числе причин «не до конца определенная» правовая база проекта и все еще находящаяся на этапе разработки платформа CBDC.
ссылка на источник
Заявка на юридическую консультацию
Позвоните нам бесплатно
Новые предложения
610.575.000 Руб
300.000.000 Руб
Сегодня 2.5.2026
Продажа Акций
Оборудование, машины
Блоги
КРТ — комплексное развитие территорий — стратегический механизм, закреплённый в Градостроительном кодексе Российской Федерации Федеральным законом №494-ФЗ от 30 декабря 2020 года.
Появление института КРТ (ФЗ № 494-ФЗ) ознаменовало новый подход к градостроительному регулированию, ...