Власти введут уголовную ответственность за передачу банковских карт преступникам
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Долгое время посредники мошенников оставались вне поля зрения закона, но новый законопроект обещает изменить ситуацию.
Мошеннические схемы в финансовой сфере становятся всё более изощрёнными, и ключевую роль в них играют так называемые дропперы — люди, которые за вознаграждение или по незнанию предоставляют свои банковские карты для перевода и обналичивания украденных средств. До сих пор их действия было сложно квалифицировать как хищение, что создавало удобную лазейку для преступников.
Теперь эта проблема решается. Правительственная комиссия одобрила законопроект, вводящий прямую уголовную ответственность для дропперов. Закон предусматривает дифференцированный подход: от обязательных работ для тех, кто мог стать случайной жертвой обмана, до шести лет лишения свободы и штрафа в размере до 1 млн рублей для тех, кто осознанно участвовал в преступной схеме.
Этот шаг является частью многоуровневой стратегии. Как отмечает заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд, главная цель — не столько сами посредники, сколько организаторы схем. Для борьбы с ними используются и другие инструменты: с июня ведомство сможет блокировать подозрительные карты, а ЦБ ограничит количество карт на одного человека 20 единицами, что должно затруднить деятельность дроп-сетей, использующих сотни счетов.
ссылка на источник
Мошеннические схемы в финансовой сфере становятся всё более изощрёнными, и ключевую роль в них играют так называемые дропперы — люди, которые за вознаграждение или по незнанию предоставляют свои банковские карты для перевода и обналичивания украденных средств. До сих пор их действия было сложно квалифицировать как хищение, что создавало удобную лазейку для преступников.
Теперь эта проблема решается. Правительственная комиссия одобрила законопроект, вводящий прямую уголовную ответственность для дропперов. Закон предусматривает дифференцированный подход: от обязательных работ для тех, кто мог стать случайной жертвой обмана, до шести лет лишения свободы и штрафа в размере до 1 млн рублей для тех, кто осознанно участвовал в преступной схеме.
Этот шаг является частью многоуровневой стратегии. Как отмечает заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд, главная цель — не столько сами посредники, сколько организаторы схем. Для борьбы с ними используются и другие инструменты: с июня ведомство сможет блокировать подозрительные карты, а ЦБ ограничит количество карт на одного человека 20 единицами, что должно затруднить деятельность дроп-сетей, использующих сотни счетов.
ссылка на источник