Центральный Банк РФ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами. Об этом сообщается в материалах регулятора.
В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.
Как ранее в Росфинмониторинге сообщали ТАСС, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 г. превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В 2019 г. в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд руб.
Информационное агентство России ТАСС
В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.
Как ранее в Росфинмониторинге сообщали ТАСС, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 г. превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В 2019 г. в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд руб.
Информационное агентство России ТАСС