В случае если документы отсутствуют или не предоставлены, ФТС блокирует перемещение наличных через границу ЕАЭС

Новые правила провоза наличных денежных средств через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает во вторник Федеральная таможенная служба. С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу более 100 тысяч долларов одновременно с подачей таможенной декларации необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Речь идет как о наличных деньгах, так и об их эквивалентах - чеках, векселях и неименных ценных бумагах, которые можно обналичить. Чтобы объяснить происхождение средств, таможне нужно будет предоставить документы о снятии денег с банковского счета, получении кредита, подтверждение операции по конверсии валюты, либо документы, подтверждающие совершение сделки (например, наследование или дарение).

В случае если документы отсутствуют или не предоставлены, ФТС блокирует перемещение наличных через границу ЕАЭС. В союз, напомним, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ужесточение правил провоза денег через границу утвердила в августе прошлого года коллегия Единой экономической комиссии.

Это решение направлено направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), отмечает ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

КОММЕРСАНТЪ