При таком хищении средства поступают на счет очевидно не работающей компании - директор номинальный, адрес фиктивный, налоговая нагрузка имитируется, а единственное поступление - украденные деньги», - отмечает собеседник газеты.

Банки рассказали о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг, пишет в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей крупнейших банков. По данным издания, хакеры задействовали для вывода средств юристов и исполнительные листы, а хитрость схемы заключается в ее легализации.

«Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет фирмы-дроппера. При таком хищении средства поступают на счет очевидно не работающей компании - директор номинальный, адрес фиктивный, налоговая нагрузка имитируется, а единственное поступление - украденные деньги», - отмечает собеседник газеты.

После этого от приставов приходит реальный исполнительный лист, по которому требуется похищенная сумма как долг за не оплаченные фирмой-«однодневкой» юридические услуги. В качестве взыскателя фигурирует юридическая фирма, которая, судя по документам и информации на сайте, ведет реальную деятельность. И банк вынужден перевести средства в рамках исполнительного производства, даже если знает об их происхождении.

Сам исполнительный лист получается задолго до хищения. Сначала создается компания-дроппер, какое-то время она находится в «спящем» состоянии, затем эта компания заключает договор с «дружественной» юридической фирмой, которая и подает иск о взыскании долга за неоплату услуг. При этом имеется полный комплект документов, включая двусторонние акты выполненных работ. Ответчик-«однодневка» долг признает, суд выносит решение о взыскании долга, и появляется исполнительный лист, отмечает издание.

Согласно источнику «Коммерсанта» в одном из крупных банков, «нельзя исключить и некий сговор с отдельными недобросовестными приставами», которые направляют в банк исполнительный лист, лежащий без дела долгое время, точно в день поступления похищенных средств.

В Федеральной службе судебных приставов не стали комментировать изданию, известно ли ФССП о подобной схеме, и как ведомство может способствовать борьбе с ней.

КОММЕРСАНТ