торги, аукционы, 127 ФЗ , 229 ФЗ, 178 ФЗ

16.06.2015 Площадки электронных торгов планируют обязать проходить процедуру лицензирования
Представитель общественной палаты отметил, что определенная доля сомнительных сделок проводится и при участии самих электронных площадок. Он напомнил о неких торгах «по важнейшему вопросу», которые переносятся в пятый раз.

03.03.2020 Центральный Банк РФ даст банкам возможность обмениваться данными о сомнительных операция через систему быстрых платежей (СБП), на основе которых смогут блокировать счета.
В Системе быстрых платежей (СБП) появится механизм, препятствующий мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл — этими данными банки смогут обмениваться друг с другом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артёма Сычева.