торги, аукционы, 127 ФЗ , 229 ФЗ, 178 ФЗ

15.06.2020 Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом
Российские банки обратились в ЦБ РФ с просьбой отменить норму, согласно которой финансовая организация должна возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь с банком в течение двух дней.

03.03.2020 Центральный Банк РФ даст банкам возможность обмениваться данными о сомнительных операция через систему быстрых платежей (СБП), на основе которых смогут блокировать счета.
В Системе быстрых платежей (СБП) появится механизм, препятствующий мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл — этими данными банки смогут обмениваться друг с другом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артёма Сычева.